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07 May . 2025
मुंबई: टोरेस पोंजी मामले में ईडी की छापेमारी
अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने टोरेस निवेश "धोखाधड़ी" से जुड़े धन शोधन मामले में छापेमारी की, जहां कई निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुंबई और राजस्थान के जयपुर में करीब 10-12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। संघीय एजेंसी ने कुछ समय पहले जांच शुरू करने के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
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