सीबीआई ने 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो पोंजी घोटाले का भंडाफोड़ किया

सीबीआई ने सात लोगों के खिलाफ 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो पोंजी घोटाले का मामला दर्ज करने के बाद सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर दिल्ली, हजारीबाग, बठिंडा, रतलाम, वलसाड, पुदुक्कोट्टई और चित्तौड़गढ़ शहरों में स्थित सात अलग-अलग मॉड्यूल चला रहे थे, जो भोले-भाले निवेशकों से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का वादा करके पैसे लेते थे।

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "इन पोंजी योजनाओं को कई सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा था। बैंक खाते के लेन-देन और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के विश्लेषण से पता चला है कि इन योजनाओं से अवैध आय को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जा रहा था ताकि उनकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके।"