पंजाब एंड सिंध बैंक फ्रॉड: 1,000 करोड़ रुपये का अवैध फंड म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए भेजा गया

अधिकारियों ने बताया कि CBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक के एक ब्रांच हेड और 18 अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर म्यूल अकाउंट खोलने के आरोप में FIR दर्ज की है। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम और दूसरी अवैध गतिविधियों से कमाए गए 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के फंड को छिपाने और लेयरिंग करने के लिए किया गया था।

उन्होंने बताया कि एजेंसी ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर कार्रवाई की है, जिसमें जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके गैर-मौजूद कंपनियों के नाम पर खोले गए 13 म्यूल अकाउंट्स का खुलासा हुआ है।

एजेंसी ने पाया कि कई लोगों ने जाली और मनगढ़ंत KYC दस्तावेज़, झूठे किराए के एग्रीमेंट और अन्य मनगढ़ंत सहायक दस्तावेज़ों का इंतज़ाम किया, जिनका इस्तेमाल राजस्थान के श्रीगंगानगर में बैंक की गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रांच में अकाउंट खोलने के लिए किया गया था। विकास वधवा उस ब्रांच के हेड थे।