ईडी ने कहा कि कई फिनटेक कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने चीनी फंडों द्वारा समर्थित लगभग 950 करोड़ रुपये के अपराध की आय अर्जित की, जो कि उधार गतिविधियों में लिप्त थे और भारत में आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते थे, ईडी ने कहा। ईडी ने ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई की है, जो "चीनी, हांगकांग के लोगों के निर्देशों के आधार पर काम कर रही थीं"।